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上海陸傢嘴金融貿易區開發股份有限公司二屆九次董事會決議和召開
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上海陸傢嘴金融貿易區開發股份有限公司二屆九次董事會決議
和召開2000年臨時股東大會的公告
上海陸傢嘴金融貿易區開發股份有限公司第二屆第九次會議於2000年10月26日在公司本部會議室召開，出席本次會議的董事有:康慧軍、黃建中、王崇基、王新奎、賈春榮。錢稼宏、汪雅谷分別委托康慧軍、黃建中出席本次會議，會議由董事長康慧軍先生主持，本次會議審議並通過如下決議:
一、根據公司第二屆董事會第六、七次會議決議，對公司擬出售和收購的資產，委托上海財瑞資產評估有限公司進行瞭評估，公司董事會同意按照上海財瑞資產評估有限公司評估並經上海市評審中心確認的評估價為本次的交易價格，並且全部以現金結算，具體價格如下:
向上海陸傢嘴(集團)有限公司出售:
1、上海富都世界發展有限公司50%股權;評估價值184541042.40元;
2、新上海國際大廈有限公司20%股權;評估價值43563910.82元;
3、上海大光明建築裝飾有限公司55%股權;評估價值6169174.24元;
4、上海卸橋發展有限公司70%股權;評估價值20810480.42元。
上述股權完成出售後，本公司不再持有上述公司股權。
向上海陸傢嘴(集團)有限公司收購:
1、上海高泰稀貴金屬股份有限公司42%股權;評估價值26331321.03元;
2、聯通國脈通信股份有限公司3.34%股權;評估價值50752000.00元;
3、光大銀行0.36%股權;評估價值33110000.00元;油煙處理設備
4、大眾保險股份有限公司4%股權;評估價值21672000.00元;
5、申銀萬國證券股份有限公司1.54%股權;評估價值43724527.92元。
上述股權完成收購後，上海陸傢嘴(集團)有限公司不再持有上述公司股權。
鑒於上海陸傢嘴(集團)有限公司是上海高泰稀貴金屬股份有限公司的發起人之一，在該公司股權轉讓時間上，將根據《中華人民共和國公司法》的有關規定，在符合《公司法》規定的發起人股份轉讓條件下轉讓給本公司。
根據《上海證券交易所股票上市規則》(2000年版)和本公司章程的規定，在對本事項進行表決時，上海陸傢嘴(集團)有限公司委派的關聯方董事康慧軍、黃建中、汪雅谷、錢稼宏予以回避，未參與表決。公司其他三名非關聯董事一致表決同意本項議案。
二、決定召開2000年臨時股東大會
1、會議時間:2000年11月28日上午9:30
2、會議地點:另定
3、會議審議事項:
(1)審議本公司向上海陸傢嘴(集團)有限公司出售公司部分資產之事項;
(2)審議本公司向上海陸傢嘴(集團)有限公司收購其部分資產之事項;
(3)建議臨時股東大會授權公司董事會全權處理與上海陸傢嘴(集團)有限公司出售和收購部分資產項目和向政府主管部門的報審手續。
4、會議出席對象:
(1)公司董事、監事和高級管理人員;
(2)凡於2000年11月13日交易結束後，在上海證券中央登記結算公司;登記在冊的A股股東，及2000年11月16日在上海證券中央登記結算公司登記在冊的公司B股股東.
5、登記辦法:請符合上列條件的股東於2000年11月21日(上午9:00--11:30)，下午13:00-16:00)持本人身份證或法人單位介紹信、股東帳戶卡前往上海浦東新區東方路1019號3樓辦理股東大會登記。委托登記須持授權委托書、委托人身份證原件、委托人股東帳戶卡和被委托人身份證。
6、其他事項
(1)與會股東食宿及交易費自理;
(2)備查文件:
上海市資產評審中心滬評審(2000)606號《關於上海陸傢嘴(集團)有限公司擬轉讓的部分資產評估結果的確認通知》;
滬評審[2000]407號《關於上海陸傢嘴金融貿易區開發股份有限公司擬轉讓的部分資產評估結果的確認通知》;
上海財瑞資產評估有限公司滬財評字(2000)第57號《上海陸傢嘴(集團)有限公司部分資產評估報告》;
上海財瑞評估有限公司滬財評字(2000)第48號《上海陸傢嘴金融貿易區開發股份有限公司部分評估報告》。
(3)會議咨詢:股東大會秘書處
地點:上海市浦東大道981號
電話:021-58878888轉董事會辦公室
傳真:021-58877100
上海陸傢嘴金融貿易區開發股份有限公司
2000年10月26日
授權委托書
茲全權委托先生/女士代表本人/本公司出席上海陸傢嘴金融貿易區開發股份有限公司2000年臨時股東大會，並代為行使表決權。
委托人(簽名):受托人(簽名):
身份證號碼:身份證號碼:
股東帳號:
持股數量:
委托日期:
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上海陸傢嘴金融貿易區開發股份有限公司二屆九次董事會決議
和召開2000年臨時股東大會的公告
上海陸傢嘴金融貿易區開發股份有限公司第二屆第九次會議於2000年10月26日在公司本部會議室召開，出席本次會議的董事有:康慧軍、黃建中、王崇基、王新奎、賈春榮。錢稼宏、汪雅谷分別委托康慧軍、黃建中出席本次會議，會議由董事長康慧軍先生主持，本次會議審議並通過如下決議:
一、根據公司第二屆董事會第六、七次會議決議，對公司擬出售和收購的資產，委托上海財瑞資產評估有限公司進行瞭評估，公司董事會同意按照上海財瑞資產評估有限公司評估並經上海市評審中心確認的評估價為本次的交易價格，並且全部以現金結算，具體價格如下:
向上海陸傢嘴(集團)有限公司出售:
1、上海富都世界發展有限公司50%股權;評估價值184541042.40元;
2、新上海國際大廈有限公司20%股權;評估價值43563910.82元;
3、上海大光明建築裝飾有限公司55%股權;評估價值6169174.24元;
4、上海卸橋發展有限公司70%股權;評估價值20810480.42元。
上述股權完成出售後，本公司不再持有上述公司股權。
向上海陸傢嘴(集團)有限公司收購:
1、上海高泰稀貴金屬股份有限公司42%股權;評估價值26331321.03元;
2、聯通國脈通信股份有限公司3.34%股權;評估價值50752000.00元;
3、光大銀行0.36%股權;評估價值33110000.00元;油煙處理設備
4、大眾保險股份有限公司4%股權;評估價值21672000.00元;
5、申銀萬國證券股份有限公司1.54%股權;評估價值43724527.92元。
上述股權完成收購後，上海陸傢嘴(集團)有限公司不再持有上述公司股權。
鑒於上海陸傢嘴(集團)有限公司是上海高泰稀貴金屬股份有限公司的發起人之一，在該公司股權轉讓時間上，將根據《中華人民共和國公司法》的有關規定，在符合《公司法》規定的發起人股份轉讓條件下轉讓給本公司。
根據《上海證券交易所股票上市規則》(2000年版)和本公司章程的規定，在對本事項進行表決時，上海陸傢嘴(集團)有限公司委派的關聯方董事康慧軍、黃建中、汪雅谷、錢稼宏予以回避，未參與表決。公司其他三名非關聯董事一致表決同意本項議案。
二、決定召開2000年臨時股東大會
1、會議時間:2000年11月28日上午9:30
2、會議地點:另定
3、會議審議事項:
(1)審議本公司向上海陸傢嘴(集團)有限公司出售公司部分資產之事項;
(2)審議本公司向上海陸傢嘴(集團)有限公司收購其部分資產之事項;
(3)建議臨時股東大會授權公司董事會全權處理與上海陸傢嘴(集團)有限公司出售和收購部分資產項目和向政府主管部門的報審手續。
4、會議出席對象:
(1)公司董事、監事和高級管理人員;
(2)凡於2000年11月13日交易結束後，在上海證券中央登記結算公司;登記在冊的A股股東，及2000年11月16日在上海證券中央登記結算公司登記在冊的公司B股股東.
5、登記辦法:請符合上列條件的股東於2000年11月21日(上午9:00--11:30)，下午13:00-16:00)持本人身份證或法人單位介紹信、股東帳戶卡前往上海浦東新區東方路1019號3樓辦理股東大會登記。委托登記須持授權委托書、委托人身份證原件、委托人股東帳戶卡和被委托人身份證。
6、其他事項
(1)與會股東食宿及交易費自理;
(2)備查文件:
上海市資產評審中心滬評審(2000)606號《關於上海陸傢嘴(集團)有限公司擬轉讓的部分資產評估結果的確認通知》;
滬評審[2000]407號《關於上海陸傢嘴金融貿易區開發股份有限公司擬轉讓的部分資產評估結果的確認通知》;
上海財瑞資產評估有限公司滬財評字(2000)第57號《上海陸傢嘴(集團)有限公司部分資產評估報告》;
上海財瑞評估有限公司滬財評字(2000)第48號《上海陸傢嘴金融貿易區開發股份有限公司部分評估報告》。
(3)會議咨詢:股東大會秘書處
地點:上海市浦東大道981號
電話:021-58878888轉董事會辦公室
傳真:021-58877100
上海陸傢嘴金融貿易區開發股份有限公司
2000年10月26日
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茲全權委托先生/女士代表本人/本公司出席上海陸傢嘴金融貿易區開發股份有限公司2000年臨時股東大會，並代為行使表決權。
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